Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Хадыженский машиностроительный завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352681, Краснодарский кр., Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Промысловая, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303444228
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2325006880
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30166-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5454
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2023
2. Содержание сообщения
идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные , гос.рег.№ выпуска - 1-01-30166-Е, дата регистрации – 29.06.1994, гос.рег.№ выпуска - 1-01-30166-Е-004D, дата регистрации – 23.03.2023
кворум заседания совета директоров эмитента - 100% от общего числа членов Совета директоров (5 человек) и результаты голосования по вопросам о принятии решений :
по вопросу О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ» по вопросу об избрания Совета директоров ПАО «ХМЗ» голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу О рекомендациях по распределению прибыли и отношении размера дивидендов по акциям ПАО «ХМЗ» и порядка их выплаты голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке (в совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, - о заключении договора поручительства № 23-17-0000/6 от 29 марта 2023 г. между ПАО «ХМЗ» и КБ «Кубань Кредит» ООО голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке (в совокупности взаимосвязанных сделок) – о заключении договора об ипотеке № 23-26-0000/2 от 05 мая 2023 г. между ПАО «ХМЗ» и КБ «Кубань Кредит» ООО голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке (в совокупности взаимосвязанных сделок) – о заключении договора залога движимого имущества № 23-26-0000/1 от 05 мая 2023 г. между ПАО «ХМЗ» и КБ «Кубань Кредит» ООО голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) – заключение договора залога движимого имущества № 23-2-0000/1 Б/Г от 05 мая 2023 г. между ПАО «ХМЗ» и КБ «Кубань Кредит» ООО голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу О цене выкупа обыкновенных акций голосовали – «ЗА» единогласно Батанов В.А., Самко И.В., Речестер Д.А., Зенцев А.Е., Козьменко Е.В. ,«ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента –
по вопросу О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ» по вопросу об избрания Совета директоров ПАО «ХМЗ» принято решение: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ» по вопросу об избрании членов совета директоров ПАО «ХМЗ» :
Батанов Вадим Александрович, Речестер Дмитрий Александрович, Зенцев Александр Евгеньевич, Самко Ирина Владимировна, Кудрявцев Олег Борисович;
по вопросу О рекомендациях по распределению прибыли и отношении размера дивидендов по акциям ПАО «ХМЗ» и порядка их выплаты принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ХМЗ» следующее:
Прибыль отчетного 2022 года не распределять, выплату(объявление) дивидендов за 2022 год по обыкновенным акциям Общества не производить, выплату(объявление) дивидендов за 2022 год по привилегированным акциям Общества не производить ;
по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке (в совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, - о заключении договора поручительства № 23-17-0000/6 от 29 марта 2023 г. между ПАО «ХМЗ» и КБ «Кубань Кредит» принято решение: утвердить заключение о крупной сделке (в совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, - о заключении договора поручительства № 23-17-0000/6 от 29 марта 2023 г. между ПАО «ХМЗ» и КБ «Кубань Кредит» ;
по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке (в совокупности взаимосвязанных сделок) – о заключении договора об ипотеке № 23-26-0000/2 от 05 мая 2023 г. между ПАО «ХМЗ» и КБ «Кубань Кредит» ООО принято решение: утвердить заключение о крупной сделке (в совокупности взаимосвязанных сделок) – о заключении договора об ипотеке № 23-26-0000/2 от 05 мая 2023 г. между ПАО «ХМЗ» и КБ «Кубань Кредит» ООО;
по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке (в совокупности взаимосвязанных сделок) – о заключении договора залога движимого имущества № 23-26-0000/1 от 05 мая 2023 г. между ПАО «ХМЗ» и КБ «Кубань Кредит» ООО принято решение: утвердить заключение о крупной сделке (в совокупности взаимосвязанных сделок) – о заключении договора залога движимого имущества № 23-26-0000/1 от 05 мая 2023 г. между ПАО «ХМЗ» и КБ «Кубань Кредит» ООО ;
по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) – заключение договора залога движимого имущества № 23-2-0000/1 Б/Г от 05 мая 2023 г. между ПАО «ХМЗ» и КБ «Кубань Кредит» ООО принято решение: утвердить заключение о крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) – заключение договора залога движимого имущества № 23-2-0000/1 Б/Г от 05 мая 2023 г. между ПАО «ХМЗ» и КБ «Кубань Кредит» ООО;
по вопросу О цене выкупа обыкновенных акций принято решение: Определить цену выкупа 1 обыкновенной акций 4 рубля 32 коп.;
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 24.05.2023 г.;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –Протокол №б/н от 29.05.2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Батанов
3.2. Дата 30.05.2023г.